$372 juta dalam transaksi mencurigakan yang ditemukan di kasino Ontario pada tahun 2022
Pada tahun 2022, kasino Ontario mengalami kejadian mencurigakan terkait transaksi uang senilai $372 juta. Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai asal muasal uang tersebut serta apakah ada tindakan kriminal yang terjadi di balik transaksi tersebut. Berbagai pihak terus melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perkembangan selanjutnya terkait kasus transaksi mencurigakan ini.>
Selama setahun terakhir, kasino Ontario telah menemukan lebih dari $350 juta dalam transaksi mencurigakan. Menurut para kritikus, tren ini memerlukan perhatian segera untuk mencegah penggunaan uang kotor di kasino-kasinonya. Meskipun staf kasino dilaporkan rajin melaporkan transaksi mencurigakan, volume transaksi masih menjadi masalah besar. Dalam sebuah permintaan kebebasan informasi, CTV News melaporkan bahwa pada tahun 2022, $372 juta transaksi mencurigakan dilaporkan di kasino Ontario. Meskipun angka ini lebih tinggi dari tingkat pra-pandemi, itu menurun dari tahun-tahun terendah pandemi.
Pejabat perjudian provinsi mengatakan bahwa pengarsipan laporan dalam kasus Branavan Kanapathipillai menunjukkan bahwa sistem yang ada untuk memantau transaksi tunai yang mencurigakan berfungsi dan memungkinkan penegakan hukum untuk melacak uang tersebut. Namun, kritikus NDP Kristyn Wong-Tam mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan secara proaktif.
Selama penyelidikan oleh Kepolisian Provinsi Ontario (OPP), terungkap bahwa Branavan Kanapathipillai bertanggung jawab atas lebih dari $4 juta pembelian dan penarikan kasino selama beberapa tahun. Pembelian tunainya yang besar di Pickering Casino Resort pada Juli 2022 menyebabkan staf kasino membuat laporan transaksi tunai yang mencurigakan dan memberi tahu pihak berwenang. Uang tunai yang tidak bersumber menunjukkan kemungkinan tinggi dari pencucian uang.
Untungnya, usaha Kanapathipillai untuk membeli hampir $100.000 tunai di Kasino Fallsview Niagara digagalkan ketika staf kasino melaporkannya ke pihak berwenang, yang menyebabkan uang itu disita oleh OPP. AGCO merilis standar baru pada tahun 2022 yang mewajibkan operator kasino untuk menentukan dan mengesahkan sumber dana pelanggan.
Angka yang dirilis oleh CTV News Toronto menunjukkan bahwa jumlah total transaksi mencurigakan turun selama pandemi, tetapi kembali meningkat setelah pembukaan kembali kasino. Dalam rencana bisnis Ontario Lottery and Gaming, situs permainan kasino diharapkan menghasilkan $158 juta untuk komunitas tuan rumah.
Dengan adanya peningkatan transaksi tunai yang mencurigakan di kasino Ontario, para pihak terkait harus bekerja sama untuk mencegah penggunaan uang kotor di industri perjudian. Menjaga sistem pelaporan transaksi mencurigakan yang efektif dan menerapkan standar baru untuk menentukan dan mengesahkan sumber dana pelanggan adalah langkah penting yang perlu diambil.
Selama tahun lalu, lebih dari $350 juta, tepatnya $372 juta, dalam transaksi mencurigakan telah ditemukan di kasino Ontario.
Selain itu, menurut para kritikus, tren ini membutuhkan perhatian segera jika wilayah tersebut ingin menghindari menghubungkan uang kotor dengan kasino-kasinonya.
Pelaporan berkelanjutan atas transaksi mencurigakan:
Banyaknya laporan transaksi mencurigakan menggarisbawahi bahwa staf kasino rajin melaporkan transaksi semacam itu, menurut pejabat perjudian provinsi. Tapi, kritikus NDP dari Jaksa Agung, Kristyn Wong-Tam, mengatakan: “Volume adalah masalah besar.
“Saya kira angka itu cukup memprihatinkan. Jelas lebih banyak yang harus dilakukan dan lebih banyak yang harus dilakukan secara proaktif.”
Catatan terkait, menurut permintaan kebebasan informasi yang dibuat oleh CTV News “$372 juta transaksi mencurigakan dilaporkan di kasino Ontario pada tahun 2022. Angka multi-miliar dolar mengikuti tahun-tahun terendah pandemi, tetapi masih sekitar $38 juta lebih tinggi dari tingkat pra-pandemi.”
Investigasi OPP:
Selama penyelidikan oleh Kepolisian Provinsi Ontario (OPP), terungkap melalui transaksi yang diungkapkan dalam pernyataan tertulis bahwa Branavan Kanapathipillai bertanggung jawab atas lebih dari $4 juta pembelian dan penarikan kasino selama beberapa tahun.
Selain itu, pembelian tunainya yang besar di Pickering Casino Resort pada Juli 2022 menyebabkan staf kasino membuat laporan transaksi tunai yang mencurigakan dan memberi tahu pihak berwenang.
Dalam hal ini, petugas dalam affidavit menulis: “Melakukan 10 transaksi mulai dari $50.000 hingga $100.000, total $824.700.
“Sumber uang tunai tidak jelas dan tidak biasa bagi seseorang untuk memiliki uang tunai dalam jumlah besar.” Selain itu, laporan tersebut menekankan bahwa uang tunai yang tidak bersumber menunjukkan bahwa ada kemungkinan pencucian uang yang tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut, affidavit mengatakan: “Tetapi terlepas dari bendera merah, kasino masih menerima uang tunai Anda, seperti setidaknya tiga kasino lainnya sejak 2016.”
Selain itu, CTV News meminta Pickering Casino and Resort untuk mengomentari mengapa menerima uang tunai $824.700 pada Juli 2022 ketika itu “tidak jelas” Apa sumber dananya? Namun, dia tidak mendapat tanggapan.
Penyitaan uang tunai:
“Satu Unit Anti-Pencucian Uang Toronto Gaming mengidentifikasi Kanapathipillai telah melakukan transaksi yang mencurigakan karena ketidaksesuaian antara pekerjaannya dan aktivitas permainan kasino, peningkatan aktivitas permainannya, dan banyaknya transaksi tunai dalam jumlah besar.
“Dari 30 Oktober 2021 hingga 14 September 2022 di seluruh situs One Toronto Gaming, Kanapathipillai menghasilkan 48 laporan transaksi tunai besar dengan total $1.529.700, 38 laporan pembayaran kasino dengan total $1.348.115, $79.800 dalam transaksi tunai ke token tingkat rendah dan $37.500 dalam transaksi tingkat rendah . tingkat transaksi chip-to-cash,” sesuai surat wasiat.
Untungnya, Kanapathipillai membuat kesalahan ketika usahanya untuk membeli hampir $100.000 tunai di Kasino Fallsview Niagara digagalkan ketika staf kasino melaporkannya ke pihak berwenang, yang menyebabkan uang itu disita oleh OPP.
Untuk membela diri, Kanapathipillai mengatakan hal itu kepada penyelidik “Saya bermain-main dengan hasil hipotek ketiga.” Namun, dia tampaknya tidak secara resmi mengulangi klaim tersebut di sidang pengadilan minggu ini untuk memutuskan apakah penyitaan itu akan permanen.
Sistem yang melacak transaksi tunai yang mencurigakan menunjukkan hasil:
Mengomentari kasus Kanapathipillai, pejabat perjudian di Ontario mengatakan: “Pengarsipan laporan dalam kasus Kanapathipillai adalah tanda bahwa sistem yang ada untuk memantau transaksi tunai yang mencurigakan berfungsi dan memungkinkan penegakan hukum untuk melacak uang tersebut.”
Dalam catatan itu, juru bicara AGCO mengatakan: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa masalah ini adalah hasil investigasi oleh Kantor Investigasi dan Penegakan OPP dalam Komisi Alkohol dan Permainan Ontario (AGCO).
“Kehadiran biro kepolisian terpadu yang berspesialisasi dalam pencucian uang dan investigasi terkait adalah unik di Ontario, dibandingkan dengan yurisdiksi lain. IEB bekerja sama dengan tim anti-pencucian uang OLG untuk memastikan bahwa laporan dari kasino dipantau dan informasi tentang dugaan pencucian uang diidentifikasi dan diselidiki.”
Selain itu, AGCO merilis standar baru pada tahun 2022 yang mewajibkan operator kasino untuk menentukan dan mengesahkan sumber dana pelanggan, menurut agensi tersebut.
“Di seluruh Ontario, situs permainan kasino diharapkan menghasilkan $158 juta untuk komunitas tuan rumah,” sesuai dengan rencana bisnis Ontario Lottery and Gaming.
Pengurangan transaksi tunai mencurigakan akibat COVID-19:
Angka yang dirilis oleh CTV News Toronto melalui permintaan kebebasan informasi menunjukkan bahwa jumlah total transaksi mencurigakan turun dari $334 juta pada tahun 2019 menjadi $134 juta pada tahun 2020, karena pandemi.
Pada tahun 2021, jumlah total transaksi mencurigakan turun lebih jauh menjadi $116 juta. Namun, dengan berakhirnya pandemi dan pembukaan kembali kasino, jumlah total transaksi yang mencurigakan telah mencapai level baru.